KYC - Kundkännedom

Med KYC (Know Your Customer – Kundkännedom) kan du genomföra riskbedömningar och se till att redovisningsbyrån följer gällande regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Funktionen erbjuder standardiserade mallar med fördefinierade frågor som hjälper dig att:

• Bekräfta kundens identitet och riskprofil

• Göra bedömningar utifrån byråns tjänster och uppdrag

• Hålla dig uppdaterad om förändringar via automatiska registerkontroller

• Få en samlad översikt över ärenden och avvikelser

Du administrerar hela processen via menyvalet KYC i Byråstöd, där du ser status för alla kunder – från påbörjad process till slutförd kontroll. Diagram ger en tydlig bild av hur många KYC-processer som är påbörjade, pågående och avslutade.

KYC består av två delar

Allmän riskbedömning för din byrå (kostnadsfri)

• En övergripande analys av riskerna i den egna verksamheten

• Identifierar och bedömer potentiella risker

• Hjälper dig att registrera, hantera och följa upp avvikelser

Kundkännedom (pris per kund och år)

• En detaljerad analys av enskilda kunder

• Skapar en komplett KYC-rapport baserad på uppdrag och tjänster

• Steg-för-steg-process från riskbedömning till övervakning och rapportering

• Automatisk hämtning av verifierad bolagsinformation

• Kontroller mot PEP- och sanktionslistor

• Direktlänk till FipoGoAML för rapportering av misstänkt aktivitet

Kom igång med KYC

Se den här korta filmen (8 min) som visar hur du arbetar med allmän riskbedömning och startar kundkännedomsprocessen.

Rapportering till Finanspolisen

Registrera ett konto på Finanspolisens portal FipoGoAML och välj Rapportör för byrån. All rapportering är anonym.

FipoGoAML – registrera ett konto

Regelverk och vägledningar

Finansinspektionen – penningtvätt

Finansinspektionen – money laundering (på engelska)

Revisorsinspektionen – vägledning för revisorer

Polisen – nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Relaterade avsnitt