KYC - Kundkännedom

Med KYC (Know Your Customer – Kundkännedom) kan din byrå genomföra riskbedömningar och säkerställa att ni följer gällande regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Funktionen erbjuder standardiserade mallar med fördefinierade frågor som hjälper dig att:

  • Bekräfta kundens identitet och riskprofil

  • Göra bedömningar utifrån era tjänster och uppdrag

  • Hålla er uppdaterade om förändringar via automatiska registerkontroller

  • Få en samlad översikt över ärenden och avvikelser

Du administrerar hela processen via menyvalet KYC i Byråstöd, där du enkelt ser status för alla kunder – från påbörjad process till slutförd kontroll. Diagram ger en tydlig bild av hur många KYC-processer som är påbörjade, pågående och avslutade.

KYC består av två delar:

 

Allmän riskbedömning för din byrå (kostnadsfri)

  • En övergripande analys av riskerna i den egna verksamheten.

  • Identifierar och bedömer potentiella risker

  • Hjälper dig att registrera, hantera och följa upp avvikelser

 

Kundkännedom - (pris per kund och år)

  • En detaljerad analys av enskilda kunder.

  • Skapar en komplett KYC-rapport baserad på uppdrag och tjänster

  • Steg-för-steg-process från riskbedömning till övervakning och rapportering

  • Automatisk hämtning av verifierad bolagsinformation

  • Kontroller mot PEP- och sanktionslistor

  • Direktlänk till FipoGoAML för rapportering av misstänkt aktivite

Kom igång med KYC

Se den här korta filmen (8 min) som visar hur du arbetar med allmän riskbedömning och startar kundkännedomsprocessen.

Viktig information

Rapportering till Finanspolisen

Registrera ett konto på Finanspolisens portal FipoGoAML och välj Rapportör för byrån. All rapportering är anonym. Även om du beslutar att inte ta in en kund som väcker misstanke, bör händelsen fortfarande rapporteras.

Regelverk och vägledningar

Finansinspektionen - Svensk version / Engelsk version

Revisorsinspektionen - Vägledning för revisorer

Polisen - Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland -

Ett riskbaserat förhållningssätt. Förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet

Relaterade avsnitt

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån