Arbeta med KYC

Detta är en tilläggsfunktion till Byråstöd. För att aktivera, måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Byråinställningar. Läs mer i Aktivera KYC.

Rekommenderad arbetsordning för att få bästa flödet när KYC är aktiverad.

Innan du aktiverar, rekommenderar vi dig att:

  • Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag i Byråstöd, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag, förutom Tidregistrering och Frånvaro kommer att synkroniseras med KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

  • Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll - Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.

  • Gå igenom dina kunder. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

Se den här korta (8 min) KYC filmen, där vi visar hur man arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen.

  1. Gå till Översikt och välj fliken KYC.

  2. Välj Gå till KYC-översikten.

Ett nytt fönster öppnas och du arbetar nu i KYC. De aktiva uppdrag som du har i Byråstöd kommer nu att visas.

  1. Gå igenom och gör en allmän riskbedömning var varje uppdrag/tjänst som du erbjuder dina kunder.

Om ett uppdrag eller tjänst saknas, kan du lägga till dem manuellt under rubriken Övriga tjänster och produkter, så att de inkluderas i riskbedömningen. När den allmänna riskbedömningen slutförts, kan du börja att skapa KYC-rapporter för varje kund.

Läs mer i Arbeta med allmän riskbedömning i KYC

  1. Gå till Översikt och fliken KYC.

  2. Klicka på Till KYC-lista.

Ett nytt fönster öppnas och du arbetar nu i KYC. Om du färdigställt den allmänna riskbedömningen, kommer uppdragen som du lagt till på kunden i Byråstöd att visas och ingå i processen. Om du ännu inte har genomfört en riskbedömning, kommer du att få en varning om att du inte kan genomföra en komplett KYC-rapport för kunden.

  1. Välj kunden i KYC-listan.

  2. Gå igenom Kundkännedom för kunden och ange information om kunden.

Läs mer i Arbeta med kundkännedom i KYC

När du har genomfört och färdigställt en KYC-rapport för kunden, kommer KYC att bevaka eventuella förändringar som sker hos kundernas huvudman och styrelser. För att få information om händelser, gå till Översikt och fliken KYC eller via Översikten i KYC, för att kontrollera om nya händelser lagts till under Händelser. Bevakningen av en kund gäller ett år.

Om ni på byrån upptäcker egna avvikelser, rapporteras dessa också som händelser. Misstänkta händelser och aktiviteter måste rapporteras omedelbart till Finanspolisen.

Arbeta med händelser i KYC

Både den allmänna riskbedömningen och kundkännedomen som du genomför är dokumentation som ska hållas aktuell och uppdateras regelbundet, minst en gång per år. Om du lägger till nya uppgifter/tjänster och om förhållandena kräver det, rekommenderar vi att du gör detta oftare.

Relaterade avsnitt

Aktivera KYC
Introduktion KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i KYC
Arbeta med kundkännedom i KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i KYC
KYC - Kundkännedom
Frågor om KYC

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån