Byråstöd
Kom igång med KYC
Här ser du hur du aktiverar KYC, gör den allmänna riskbedömningen och startar kundkännedom för dina kunder.
Aktivera KYC
Det kostar inget att aktivera
Det här är en extra funktion. För att aktivera den måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Underhåll i Byråstöd.
Du aktiverar funktionen via menyvalet KYC. När du har aktiverat funktionen synkroniseras dina uppdrag och kunder till KYC.
Förbered aktiveringen
-
-
Vill du utesluta ett uppdrag expanderar du detaljerna för uppdraget under Underhåll - Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i KYC. Vi rekommenderar att du inte utesluter några uppdrag.
Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utesluta inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.
-
Gå igenom dina kunder. Kontrollera på fliken Uppdrag att varje kund har rätt uppdrag. Uppdragen blir grunden för kundens KYC-rapport.
Starta den allmänna
riskbedömningen för din byrå
Det kostar inget att genomföra en allmän riskbedömning
Den allmänna riskbedömningen är en central del av redovisningsbyråns penningtvättsarbete. I den allmänna riskbedömningen analyserar och bedömer byrån sina tjänster utifrån risken att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Slutför helst den allmänna riskbedömningen innan du går vidare med de kundspecifika bedömningarna. Då förs delar av den över till kundkännedomen, vilket gör arbetet avsevärt enklare.
Arbeta med allmän riskbedömning i KYC
Möjliga riskfaktorer kopplade till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Starta kundkännedom
Du betalar en årsavgift för varje kund när du startar en KYC-rapport. Bevakning av kunden ingår, och under det år du har betalat för kan du göra så många kundkännedomsrapporter för kunden som du behöver.
Kundkännedom är en viktig del av byråns arbete mot penningtvätt. Syftet är att kontrollera kundernas identitet, dokumentera byråns affärsförbindelser och bedöma vilka risker de kan medföra. Den kundspecifika riskbedömningen gör du i kundkännedomen, det vill säga KYC-rapporten för kunden.
Så här startar du kundkännedom för en kund:
- Välj KYC i menyn.
- Välj Till KYC-lista. KYC öppnas i ett nytt fönster.
- Välj kunden i KYC-listan.
- Gå igenom Kundkännedom för kunden och ange uppgifterna om kunden.
Har du inte slutfört den allmänna riskbedömningen får du en varning om att KYC-rapporten för kunden inte blir komplett.
Se hur du kommer igång med KYC
I den här filmen (8 min) visar vi hur du arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur du startar kundkännedomsprocessen i KYC.
.png)
Håll koll på händelser
Händelser är samlingsnamnet för alla viktiga händelser som rör din byrås allmänna riskbedömning och KYC-rapporter. En del händelser skapas automatiskt, andra är påminnelser om att det är dags att utföra en ny allmän riskbedömning eller KYC-rapport. Du kan alltid lägga till egna händelser. De sju senast registrerade händelserna visas på Översikten, både på fliken KYC och när du öppnar KYC.
|
Sökord: Guide KYC, börja arbete med KYC, aktivera KYC, kundkännedom, allmän riskbedömning, penningtvätt, KYC-rapport, händelser KYC, kundkännedomsrapport, kundkänedom, kundspecifik riskbedömning, starta kundkännedom, KYC-lista