Kom i gång med KYC

1

Aktivera KYC

Det kostar inget att aktivera

Detta är en tilläggsfunktion. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör på Spiris och ha Full behörighet för Byråinställningar i Byråstöd.

Du aktiverar funktionen på Översikt och fliken KYC. Så snart du aktiverat, kommer alla dina tjänster och kunder att synkroniseras här.

  • Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag , förutom Tidregistrering och Frånvaro, kommer att synkroniseras med KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

  • Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll - Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.

  • Gå igenom dina kunder. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

Aktivera KYC

2

Starta den allmänna riskbedömningen för din byrå

Det kostar inget att genomföra en allmän riskbedömning

Den allmänna riskbedömningen är en central del av byråns penningtvättsarbete. I den allmänna riskbedömningen ska företagets tjänster analyseras och bedömas utifrån risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi rekommenderar att den allmänna riskbedömningen slutförs innan du går vidare med kundspecifika bedömningar. Genom att göra detta kommer delar av riskbedömningen att föras över till kundkännedomen, vilket kommer att underlätta processen avsevärt.

Arbeta med allmän riskbedömning i KYC

Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning

Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom

3

Starta kundkännedom

Du betalar en årsavgift för varje kund, så snart du initierar en KYC-rapport. Bevakning av kunden ingår och du kan utföra hur många kundkännedoms-rapporter du vill/behöver för kunden under året som du betalat för.

Kundkännedom är en viktig del av byråns arbete mot penningtvätt. Syftet är att kontrollera kundernas identitet, dokumentera dina affärsförbindelser och bedöma de eventuella risker som de kan medföra.

Arbeta med KYC

Analysera en match i olika register - Kundkännedom

Ta bort en kund från KYC listan

Se hur du kommer igång med KYC

I den här korta (8 min) filmen, visar vi hur du arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen KYC.

4

Håll koll på händelser

Händelser är samlingsnamnet för alla viktiga händelser som rör din byrås allmänna riskbedömning och KYC-rapporter. En del händelser skapas automatiskt, andra är påminnelse om att det är dags att utföra en ny allmän riskbedömning eller KYC-rapport. Du kan alltid lägga till egna händelser. De sju senaste registrerade händelserna visas i Översikten, antingen på Översikten på fliken KYC, eller i Översikten när du öppnar KYC.

Arbeta med händelser i KYC

Vanliga frågor

Generellt

Kan jag använda KYC för alla bolagstyper?

Måste jag lägga in alla poster/riskfaktorer själv i den allmänna riskbedömningen?

Hur vet jag att tjänsten är tillräcklig för att undvika sanktionsavgifter?

KYC - Kundkännedom

 

Alla vanliga frågor om KYC >>

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Ladda ner och installera Visma Advisor Connect

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: Guide KYC, börja arbete med KYC